Dois condenados à prisão por lavagem de dinheiro online

Dois Búlgaros foram condenados por seus papéis em um esquema de lavagem de dinheiro online que coletou cerca de US $ 1,2 milhão de residentes dos EUA e enviou para um grupo criminoso na Europa Oriental, disse o Departamento de Justiça dos EUA.

Ivaylo Vasilev Pletnyov e Nikolay Georgiev Minchev usou o eBay e outros sites para anunciar veículos e barcos caros que não possuíam, disse o DOJ. Os dois réus e co-conspiradores dirigiram o esquema de julho de 2005 a maio de 2006, disse o DOJ em um comunicado à imprensa.

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Quando as vítimas manifestaram interesse nos veículos ou barcos, elas foram contatadas diretamente por um e-mail de um supostamente vendedor, disse o DOJ. As vítimas foram então instruídas a transferir pagamentos via eBay Secure Traders, uma entidade sem afiliação com o eBay. O EBay Secure Traders era supostamente um serviço de conta vinculada, mas, em vez disso, os fundos das vítimas estavam diretamente ligados a contas bancárias na Hungria, Eslováquia, República Tcheca e Grécia controladas por Pletnyov, Minchev e seus co-conspiradores.

Pletnyov, 39 anos, de Svishtov, na Bulgária, foi sentenciado na quarta-feira no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Colúmbia a quatro anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele também foi condenado a pagar US $ 306.502 em restituição. Pletnyov se confessou culpado em 15 de janeiro. Minchev, 45, de Sofia, na Bulgária, foi sentenciado na quarta-feira a 30 meses de prisão por conspiração para cometer fraude eletrônica, e também foi condenado a pagar US $ 270.444 em restituição. Minchev se declarou culpado em 21 de setembro de 2008.

Pletnyov e Minchev foram inicialmente acusados ​​em 9 de janeiro de 2008, junto com quatro outros réus. O DOJ continua a trabalhar com homólogos estrangeiros na Roménia e na Polónia relativamente aos restantes arguidos.