Empresa de Moeda na Internet Confessa-se por Lavagem de Dinheiro

E-Gold, com sede em Nevis, West Indies e afiliada corporativa Gold & Silver Reserve cada um se declarou culpado no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Columbia por conspiração para se envolver em lavagem de dinheiro e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Douglas Jackson, 51 anos, de Melbourne, Flórida, o diretor principal do E-Gold e CEO da Gold & Silver Reserve, se declarou culpado das acusações, disse o DOJ em um comunicado.

Os outros dois diretores seniores do E-Gold, Barry Downey, 48, de Baltimore, e Reid Jackson, 45, de Melbourne, cada se declarou culpado de violações criminais f Lei do Distrito de Columbia relativa à operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. O E-Gold, o Gold & Silver Reserve e os três diretores da empresa foram acusados ​​em um júri federal em abril de 2007.

Douglas Jackson, em um post na segunda-feira, anunciou mudanças no contrato de usuário do E-Gold, incluindo uma suspensão temporária de novas contas lá. A empresa também exigirá que os usuários tenham apenas uma conta, ele escreveu. Uma falha de design no serviço "tornou muito difícil para o e-gold expulsar um usuário, de uma maneira realmente eficaz, por abuso criminoso do sistema", acrescentou.

Jackson chamou o E-Gold de mais sucesso do que a maioria dos concorrentes, mas também reconheceu problemas com o serviço. Um problema é o "fracasso da transição do E-Gold de um participante marginal para early adopters para uma instituição respeitada integrada no mainstream financeiro global", escreveu ele. "O fracasso do E-gold em surgir até agora é resultado de muitos fatores, mas as causas principais foram falhas de design na lógica de criação e provisionamento de contas que levaram à infeliz consequência da vulnerabilidade ao abuso criminal. Abuso criminoso do sistema e-gold, por sua vez, levou a uma reputação negativa que se auto-reforça. "

E-Gold e Gold & Silver Reserve podem enfrentar uma multa de US $ 3,7 milhões na sentença. Douglas Jackson enfrenta uma sentença máxima de 20 anos de prisão e uma multa de US $ 500 mil pela acusação de conspiração para engajar a lavagem de dinheiro, e uma sentença de cinco anos e uma multa de US $ 250 mil pela operação de dinheiro não licenciado. Downey e Reid Jackson enfrentam um máximo de cinco anos de prisão e uma multa de US $ 25.000,00. O E-Gold e a Gold & Silver Reserve também concordaram com a perda de US $ 1,75 milhão. A condenação de todos os réus foi marcada para o dia 20 de novembro. Como parte do acordo, as empresas criarão um programa abrangente de detecção de lavagem de dinheiro que exigirá a verificação da identificação do cliente e a comunicação de atividades suspeitas, disse o DOJ.

Nos termos da legislação dos EUA e do Distrito de Colúmbia, a operação E-Gold precisava ser licenciada e registrada como uma empresa de transmissão de dinheiro. No entanto, de acordo com informações em materiais de apelo, ele não havia registrado com o governo federal ou obtido uma licença no Distrito de Columbia.

A falta resultante de supervisão e procedimentos exigidos criaram uma atmosfera onde criminosos poderiam usar "e-gold, "ou moeda digital, essencialmente anonimamente para promover suas atividades ilegais, disse o DOJ.

A E-Gold forneceu serviços de moeda digital em E-gold.com e Omnipay.com. Os usuários não precisavam fornecer suas identidades e o E-Gold continuava a permitir que as contas fossem abertas sem verificação da identidade do usuário, apesar de saber que o "e-gold" estava sendo usado para atividades criminosas, incluindo exploração infantil, fraudes de investimento e cartão de crédito fraude e roubo de identidade, disse o DOJ. A E-Gold designou funcionários sem experiência prévia para monitorar centenas de milhares de contas de atividades criminosas, disse a agência.