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Três Spammers Condenados nos EUA por Fraude Antecipada

Megale afasta possibilidade de fraude em eleição nos Estados Unidos

Megale afasta possibilidade de fraude em eleição nos Estados Unidos
Anonim

Ilustração: Lou BeachTwo Os nigerianos e um francês foram condenados à prisão na quinta-feira por roubarem mais de US $ 1,2 milhão em um enorme esquema de e-mail, informou o Departamento de Justiça dos EUA.

Nnamdi Chizuba Anisiobi, 31 anos, da Nigéria foi condenada a 87 meses na prisão, enquanto Anthony Friday Ehis, 34, da França e Kesandu Egwuonwu, 35, da Nigéria, foram condenados a 57 meses. Eles foram sentenciados no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste de Nova York.

Depois de serem presos em Amsterdã em fevereiro de 2006, os três foram extraditados para os EUA. O DOJ disse que os três se declararam culpados de uma acusação de conspiração, oito de fraude eletrônica e uma conta de fraude de correspondência. As fraudes de correio e arame acarretam o máximo possível de sentenças de 20 anos de prisão, enquanto a conspiração tem uma pena máxima de cinco anos.

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Os três homens executaram a chamada fraudes de taxa antecipada. As vítimas foram informadas de que sua ajuda era necessária para distribuir dinheiro para caridade. Em troca, as vítimas foram prometidas que receberiam uma comissão que iria para a caridade de sua escolha, disse o DOJ.

As vítimas foram informadas de que primeiro precisavam transferir dinheiro por várias taxas. Em alguns casos, as vítimas receberam cheques de contrafação para cobrir as taxas, que foram devolvidas apesar das vítimas já terem enviado dinheiro, disse o DOJ.

Em uma variação do esquema, as pessoas receberam um e-mail que supostamente era de alguém que sofre de câncer de garganta terminal que precisava de ajuda para distribuir US $ 55 milhões em dinheiro de caridade. As vítimas foram informadas de que receberiam uma comissão de 20% que iria para uma instituição de caridade escolhida por seus problemas.

Para fazer com que o truque parecesse mais legítimo, os golpistas enviaram fotos da suposta vítima de câncer de garganta, juntamente com outras fraudes fraudulentas. documentos que aparentemente confirmaram os US $ 55 milhões, disse o Departamento de Justiça dos EUA.

As fraudes com pagamento antecipado se tornaram tão comuns que as autoridades e empresas privadas tomaram novas medidas para impedir as fraudes.

Em outubro de 2008, a Coalizão Advance Fee Fraud foi criado para educar o público sobre as fraudes, bem como promover uma cooperação mais estreita entre a polícia e a indústria. Os membros da coalizão incluem Microsoft, Yahoo, Western Union e o Banco Africano de Desenvolvimento. A Microsoft e o Yahoo estão particularmente preocupados com fraudes antecipadas, já que os criminosos costumam usar suas contas de e-mail grátis para enviar falsos arrulhos.. Os fraudadores também seqüestraram essas marcas, enviando e-mails que supostamente são uma loteria patrocinada pela Microsoft ou pelo Yahoo.

A Ultrascan Advanced Global Investigations na Holanda, que tem um departamento especial dedicado a investigar fraudes antecipadas, estima que US $ 4,3 bilhões foram perdidos para esse tipo de fraude em 2007.