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Três sentenciados em fornecedores de tecnologia de alvos de embuste

Golpes virtuais em sites de empresas de leilões falsos aumentam 70%

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Anonim

O esquema, que começou no final de 2008, fornecedores direcionados que recebiam grandes pagamentos dos estados regularmente, disse o DOJ. Co-conspiradores localizados nos Estados Unidos arquivaram documentos para criar entidades fictícias com nomes semelhantes a fornecedores legítimos, bem como contas bancárias fraudulentas nos nomes dos fornecedores visados. Com informações adquiridas da Internet e de outras fontes, os co-conspiradores concluíram fóruns diretos de autorização de depósito para os fornecedores alvo.

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O grupo enviou a autorização de pagamento eletrônico fóruns para os estados, permitindo que os réus seqüestrar pagamentos de fornecedores legítimos, o DOJ disse. O grupo transferiu mais de US $ 770.000 para contas bancárias no Quênia.

Sentenciado na quinta-feira no Tribunal Distrital do Distrito Sul de West Virginia foi Robert Otiso, 36, de Elk River, Minnesota, a 72 meses de prisão por conspiração para enviar correspondência. e fraude eletrônica; Paramena Shikanda, 35, de Minneapolis, a 46 meses de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro; e Collins Masese, 21, de St. Paul, Minnesota, a nove meses de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Os réus são todos nativos do Quênia. "Hoje representa uma vitória para os contribuintes", disse o advogado norte-americano R. Booth Goodwin II, do Distrito Sul da Virgínia Ocidental, em um comunicado. "Quando o próprio estado é defraudado, todos nós sofremos. Dinheiro retirado do tesouro público é dinheiro não disponível para escolas, estradas, polícia e bombeiros."

As condenações resultam de uma investigação federal sobre o desvio de milhões de pessoas. dólares do estado da Virgínia Ocidental

Em abril e maio, dois outros cidadãos quenianos entraram com sentença de culpa por acusações decorrentes de seus papéis no esquema. Michael Ochenge, 33, e Albert Gunga, 30, ambos de Minneapolis, se declararam culpados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Eles estão programados para serem condenados na próxima quinta-feira

Grant Gross cobre a política de tecnologia e telecomunicações no governo dos EUA por

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