Siemens declara culpada de acusações relacionadas a suborno

empresa alemã de eletrônicos A Siemens AG e três de suas subsidiárias se declararam culpadas de acusações relacionadas à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (FCPA), para uma gama de atividades, incluindo tentativa de suborno de funcionários do governo em todo o mundo, segundo duas agências dos EUA. As acusações resultantes do esquema de suborno de US $ 805,5 milhões, a Siemens e as subsidiárias concordaram em pagar multas criminais no total de US $ 450 milhões, com a empresa controladora pagando US $ 448,5 milhões, segundo o Departamento de Justiça dos EUA ea Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. em uma audiência no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Colúmbia, a Siemens AG declarou-se culpada de duas acusações de violações criminais dos controles internos da FCPA e livros e registros de provisões. A Siemens Argentina declarou-se culpada por uma acusação de conspiração para violar os livros e registra as provisões da FCPA. A Siemens Bangladesh e a Siemens Venezuela se declararam culpadas de uma acusação de conspiração para violar o antissuborno e livros e registros das provisões da FCPA. O esforço de suborno da Siemens era "sem precedentes em escala e alcance geográfico", disse Linda Chatman Thomsen, diretora da FCPA. A Divisão de Fiscalização da SEC disse em um comunicado.

Os representantes da Siemens não estavam imediatamente disponíveis para comentários.

A partir de meados da década de 1990, a Siemens AG empreendeu esforços sistemáticos para falsificar seus livros e registros corporativos e, conscientemente, não implementou A Siemens aproveitou os controles internos negligentes para fazer subornos e outros pagamentos não contabilizados, totalizando quase US $ 1,4 bilhão de março de 2001 a 2007, segundo o DOJ e a SEC. Desse total, cerca de US $ 805,5 milhões foram para pagamentos de suborno a autoridades governamentais estrangeiras, segundo comunicado à imprensa do DOJ e da SEC.

De 2000 a 2002, quatro subsidiárias da Siemens receberam 42 contratos com um valor combinado de mais de US $ 80 milhões. Ministérios da Eletricidade e do Petróleo no Iraque sob o Programa Petróleo pelas Nações Unidas. Essas quatro subsidiárias pagaram mais de US $ 1,7 milhão em propinas ao governo iraquiano, disseram o DOJ e a SEC.

Além disso, de setembro de 1998 a 2007, a Siemens Argentina fez e fez pagamentos significativos a várias autoridades argentinas, diretamente e indiretamente, em troca de tratamento comercial favorável em conexão com um projeto de identidade nacional de US $ 1 bilhão, informou a imprensa

Siemens Argentina fez cerca de US $ 3,3 milhões em pagamentos corruptos a oficiais argentinos entre março de 2001, quando a Siemens AG foi listada em Bolsa de Nova York e 2007, segundo as agências.

A Siemens Venezuela fez cerca de US $ 18,8 milhões em pagamentos de suborno a autoridades venezuelanas entre novembro de 2001 e maio de 2007, disseram as agências. Os pagamentos foram para tratamento comercial favorável em grandes projetos de transporte de massa, disseram o DOJ ea SEC. A Siemens Bangladesh fez pagamentos de suborno de cerca de US $ 5,3 milhões para autoridades daquele país entre maio de 2001 e agosto de 2006, disseram as agências. Os pagamentos estavam ligados a um projeto de telefonia móvel. "Os registros de hoje deixam claro que, para grande parte de suas operações em todo o mundo, o suborno era nada menos que um procedimento padrão para a Siemens", disse o procurador-assistente interino Matthew Friedrich. declaração. "Deveria ser igualmente claro que a Siemens adotou medidas corretivas significativas, instituiu reformas reais e cooperou desde o início desta investigação."

A Siemens AG e seu comitê de auditoria revelaram violações em potencial aos policiais, disseram as agências. > Sob os termos do acordo, a Siemens AG concordou em manter um monitor de conformidade independente por quatro anos. O diretor de conformidade fará relatórios ao DOJ.

Também na segunda-feira, a Siemens AG concordou com uma disposição que resolveu uma investigação em andamento pelo Ministério Público de Munique dos grupos operacionais da Siemens, além de seu grupo de telecomunicações. As acusações baseavam-se no fracasso corporativo em supervisionar seus executivos e funcionários e, em conexão com esses encargos, a Siemens AG concordou em pagar € 395 milhões, ou aproximadamente $ 569 milhões, incluindo uma multa corporativa de € 250.000 e € 394,8 milhões em repasse de lucros.

Em outubro de 2007, o Ministério Público de Munique anunciou um acordo com a Siemens AG segundo o qual a Siemens AG concordou em pagar € 201 milhões, ou aproximadamente $ 287 milhões, incluindo uma multa de € 1 milhão e € 200 milhões em restituição de lucros. O apelo de outubro estava relacionado a acusações de suborno no grupo de telecomunicações da Siemens.

Em conexão com os casos trazidos pelo DOJ SEC e Ministério Público de Munique, a Siemens AG pagará um total combinado de mais de US $ 1,6 bilhão em multas.