Homem declara-se culpado no esquema de phishing do cartão Wal-Mart

Tien "Tim" Truong Nguyen se declarou culpado de acusações de fraude e roubo de identidade na terça-feira, um dia antes de seu caso ser levado a julgamento.

Os promotores dizem que, trabalhando em conjunto com o romeno Cibercriminosos, Nguyen criou sites falsos de phishing e forneceu a terceiros informações roubadas que foram usadas para criar contas falsas de crédito instantâneo do Wal-Mart em lojas no norte da Califórnia. [

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operado pela GE Capi Os quiosques realizam uma verificação de crédito no cliente da Wal-Mart e distribuem cupons de crédito instantâneo - normalmente de US $ 1.000 a US $ 2.000 - que podem ser usados ​​nas lojas.

Configurando centenas dessas linhas de crédito instantâneas Os dois supostos co-conspiradores de Nguyen, Stefani Ruland e Ryan Price, arrecadaram quase US $ 193 mil em pouco menos de dois meses, dizem os promotores. Um investigador do Wal-Mart descobriu o golpe em setembro de 2006, depois que um informante anônimo lhe disse que Ruland e Price tinham uma garagem cheia de itens roubados do Wal-Mart em sua casa em Sheridan, Califórnia.

Ruland está cumprindo pena por seu papel no golpe; Price está aguardando julgamento, disseram os promotores.

Depois de conhecer Price e Ruland pela Internet, Nguyen começou a fornecer informações de crédito em troca de metanfetamina, disseram os promotores em documentos judiciais. "Nguyen disse que fez roubo de identidade porque era muito fácil", afirmam os documentos. Ele disse aos investigadores que "ele queria sair do roubo de identidade, mas retomou se estivesse fumando metanfetamina; e que a droga deu a ele a intenção de roubar identidade".

Quando Nguyen foi preso em 26 de janeiro de 2007, a polícia Encontrei números de cartão de crédito, números de contas bancárias e informações roubadas pertencentes a dezenas de milhares de pessoas em seu computador. Eles também encontraram modelos para criar sites falsos. As metas incluíam o eBay e várias instituições financeiras regionais menores, como a Fairwinds Credit Union, da Flórida, o Heritage Bank de Washington e a Cooperativa de Crédito dos Empregados da Cidade e do Condado de Honolulu., agora conhecido como Aloha Pacific.

Muitas das vítimas de Nguyen eram usuários do PayPal que respondiam a e-mails falsos ou janelas pop-up que pediam informações pessoais, disseram as autoridades. O eBay é dono do PayPal, um serviço de pagamento on-line. O caso "mostra que as informações podem ser obtidas em Sacramento e usadas para realizar fraudes de maneiras muito abrangentes", disse Robin Taylor, advogado assistente dos EUA que processou o caso.

O confronto de culpa de Nguyen é parte de uma repressão maior do Departamento de Justiça contra os phishers romenos. Em março, um juiz federal em Connecticut entregou a um romenó de 23 anos chamado Ovidiu-Ionut Nicola-Roman uma sentença de quatro anos de prisão por seu papel em um esquema internacional de phishing. O Federal Bureau of Investigation dos EUA passou os últimos seis anos fortalecendo as conexões com a polícia e legisladores romenos. No ano passado, autoridades federais prenderam cerca de 60 pessoas nos EUA e na Romênia como parte de uma operação de phishing.

Taylor disse que os consumidores que estão preocupados com o roubo de identidade podem tomar algumas medidas básicas, como sinalizar suas contas com relatórios de crédito. agências, para que eles saibam quando alguém tenta tirar crédito em seu nome; exercendo cautela on-line; e manter seus números de Seguro Social privados.

Nguyen, que tem três condenações criminais anteriores desde 1, deve ser condenado em 19 de novembro.