Hacker preso desviou R$ 400 milhões de contas bancárias
Segundo documentos judiciais, Alexey Mineev montou várias "contas de venda" que Foram então transferidos fundos roubados de contas bancárias e de corretagem entre julho e dezembro de 2007. Ele se declarou culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro na quarta-feira, segundo Mike Ruocco, vice-juiz do Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York. O criminoso infectaria os PCs com um software malicioso, que roubaria números de contas e senhas sempre que as vítimas acessassem suas contas online. Autoridades dizem que outro conspirador, Alexander Bobnev, enviaria um e-mail a screenshots Mineev das contas hackeadas mostrando quanto dinheiro estava sendo transferido para a conta da Mineev, juntamente com instruções como "Retire o dinheiro … amanhã".
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Mineev transfere o dinheiro, às vezes até US $ 10.000, para a Rússia, usando serviços como o Western Union.
O roubo de contas é um problema crescente para bancos e corretoras. Eles querem continuar oferecendo aos clientes serviços bancários on-line de baixo custo, mas também estão sustentando perdas de criminosos internacionais. Uma vez que o dinheiro foi transferido para o exterior, é virtualmente impossível recuperar, dizem especialistas em segurança.
Os fraudadores tentam frequentemente recrutar as chamadas mulas de dinheiro para movimentar fundos de contas hackeadas no exterior. Muitas vezes essas mulas são participantes involuntários do esquema, acreditando que estão simplesmente fazendo trabalhos freelance de folha de pagamento para empresas internacionais.
Quando acusações foram feitas contra Mineev e Bobnev em novembro passado, o Departamento de Justiça dos EUA acusou um terceiro homem, Aleksey Volynskiy de Nova York, também de criar contas suspensas e lavar dinheiro roubado. Bobnev, de Volgograd, na Rússia, supostamente está fora do alcance da aplicação da lei nos EUA em seu país de origem.
Mineev pode pegar até dois anos de prisão e multa de até US $ 40 mil pela acusação. Em seu acordo, ele disse que devolveria os 112 mil dólares que ele fez do esquema.
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