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Residente da Malásia condenado em esquema de intermediação de corretagem

COBRANÇA DE CORRETAGEM - DIREITO DO CORRETOR DE IMÓVEIS (Prof° Júlio César Sanchez)

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Anonim

Ramanathan foi preso em Hong Kong e extraditado para os EUA em maio de 2007.

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Jaisankar Marimuthu, 33 anos, e Chockalingham Ramanathan, 34 anos, também residentes de Chennai, foram indiciados por Thirugnanam Ramanathan em janeiro de 2007 por um grande júri em Omaha, Nebraska. Marimuthu e Chockalingham Ramanathan também são acusados ​​de uma acusação de conspiração, oito acusações de fraude de computador, seis acusações de fraude eletrônica, duas acusações de fraude de valores mobiliários e seis acusações de roubo de identidade agravada. Marimuthu está detido em uma prisão de Hong Kong aguardando extradição para os EUA após sua condenação a crimes similares relacionados ao mercado de ações de Hong Kong.

Chockalingham Ramanathan continua foragido.

Thirugnanam Ramanathan disse em sua confissão que ele foi parte de uma conspiração acionária operando na Tailândia e na Índia de fevereiro a dezembro de 2006. Os membros da conspiração invadiram contas de clientes em corretoras e inflaram de forma fraudulenta os preços de algumas ações, fazendo compras não autorizadas, disse o DOJ.

Depois que o preço das ações foi artificialmente aumentado ou "bombado" pelo comércio falso, os conspiradores despejaram seus estoques para um lucro, disse o DOJ.

Pelo menos 60 clientes e nove corretoras primeiro nos EUA foram identificadas como vítimas, disse o DOJ. As firmas de corretagem dos EUA perderam mais de US $ 300.000 durante a participação de Thirugnanam Ramanathan no esquema, de acordo com as informações apresentadas na audiência.

Este caso é um dos primeiros processos federais nos EUA de um esquema "hack, pump and dump" on-line., o DOJ disse.