COBRANÇA DE CORRETAGEM - DIREITO DO CORRETOR DE IMÓVEIS (Prof° Júlio César Sanchez)
Ramanathan foi preso em Hong Kong e extraditado para os EUA em maio de 2007.
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Jaisankar Marimuthu, 33 anos, e Chockalingham Ramanathan, 34 anos, também residentes de Chennai, foram indiciados por Thirugnanam Ramanathan em janeiro de 2007 por um grande júri em Omaha, Nebraska. Marimuthu e Chockalingham Ramanathan também são acusados de uma acusação de conspiração, oito acusações de fraude de computador, seis acusações de fraude eletrônica, duas acusações de fraude de valores mobiliários e seis acusações de roubo de identidade agravada. Marimuthu está detido em uma prisão de Hong Kong aguardando extradição para os EUA após sua condenação a crimes similares relacionados ao mercado de ações de Hong Kong.
Chockalingham Ramanathan continua foragido.Thirugnanam Ramanathan disse em sua confissão que ele foi parte de uma conspiração acionária operando na Tailândia e na Índia de fevereiro a dezembro de 2006. Os membros da conspiração invadiram contas de clientes em corretoras e inflaram de forma fraudulenta os preços de algumas ações, fazendo compras não autorizadas, disse o DOJ.
Depois que o preço das ações foi artificialmente aumentado ou "bombado" pelo comércio falso, os conspiradores despejaram seus estoques para um lucro, disse o DOJ.
Pelo menos 60 clientes e nove corretoras primeiro nos EUA foram identificadas como vítimas, disse o DOJ. As firmas de corretagem dos EUA perderam mais de US $ 300.000 durante a participação de Thirugnanam Ramanathan no esquema, de acordo com as informações apresentadas na audiência.
Este caso é um dos primeiros processos federais nos EUA de um esquema "hack, pump and dump" on-line., o DOJ disse.
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