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Perdas suscetíveis de se erguerem do último anel criminoso romeno

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Anonim

Estima-se que a operação atinja pelo menos € 400.000 (US $ 635.000), mas a investigação continua, e as perdas reais das vítimas "provavelmente serão muito maiores, milhões de euros ", disse o funcionário.

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Os golpistas supostamente colocaram anúncios falsos em sites de leilão como o eBay e criaram sites de phishing para roubar cartões de crédito

As prisões representam outra vitória rara para a aplicação da lei, que muitos especialistas disseram ter dificuldade em lidar com a complexidade dos casos de cibercrime, juntamente com o grande número de fraudes.

A Romênia, juntamente com outros países da Europa Oriental, O produto dos esquemas fraudulentos foi usado em parte para comprar carros de luxo e imóveis, disse o funcionário. Os detidos serão processados ​​sob a acusação de fraude. O grupo supostamente embaralhou dinheiro através de uma rede de contas bancárias globais criadas sob nomes falsos, canalizando o dinheiro para a Romênia, disse o funcionário.

"Eles contrataram pessoas por uma pequena quantia de dinheiro para tirar o dinheiro de sua conta para que a polícia não descobrisse os verdadeiros beneficiários do dinheiro ", disse o funcionário.

A polícia executou mandados em 34 residências em várias cidades romenas, apreendendo pelo menos o equivalente de US $ 50 mil em leus romenos, libras e euros britânicos, além de 18 laptops, 12 PCs e 29 telefones celulares, disse o funcionário.

O FBI e a Romênia já cooperaram antes. Em maio, 38 pessoas nos EUA e na Romênia foram indiciadas por supostamente orquestrar esquemas complicados de phishing destinados a roubar números de cartões de crédito e débito.

Nesses casos, cartões de débito e crédito eram usados ​​para retirar dinheiro de caixas eletrônicos ou pontos de terminais de venda com os mais altos limites de retirada, o Departamento de Justiça dos EUA disse na época. Parte do dinheiro foi transferido para o fornecedor de números de cartões na Romênia.