Onze cobrado em esquema de roubo de identidade maciça

Onze pessoas Foi acusado ou indiciado em um esquema maciço de roubo de identidade e fraude envolvendo algumas das maiores violações de dados da história recente dos EUA, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA.

Os participantes do esquema visaram nove varejistas dos EUA, incluindo o Wholesale Club da BJ., TJX e DSW Shoe Warehouse, disseram autoridades DOJ. Esses três varejistas anunciaram grandes violações de dados entre 2004 e 2007. OfficeMax, Barnes & Noble, Boston Market, Sports Authority e Forever 21 também foram alvo.

O roubo de identidade roubou mais de 40 milhões de números de cartões de crédito e débito. Michael Sullivan, advogado dos EUA para o Distrito de Massachusetts. Os criminosos instalaram programas sofisticados "sniffer" nas redes dos varejistas, permitindo que eles coletem informações de cartão de crédito e senha, disse ele durante uma conferência de imprensa.

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Acredita-se que esse caso seja o maior caso de roubo e identidade que o DOJ já processou, disse o procurador-geral Michael Mukasey. "Este caso destaca nossa crescente vulnerabilidade ao roubo de informações pessoais", acrescentou ele durante uma coletiva de imprensa.. "As redes de computadores e a Internet são uma parte indispensável da economia mundial. Mas, mesmo oferecendo oportunidades extraordinárias para o comércio e a comunicação legítimos, também oferecem oportunidades extraordinárias para criminosos. Onde criminosos são capazes de violar sistemas de segurança de computadores, como alegado aqui, eles têm uma enorme capacidade de causar danos ”.

Na terça-feira, um júri federal do Tribunal Distrital do Distrito de Massachusetts indiciou Albert" Segvec "González, de Miami, acusado de fraude informática, fraude eletrônica, fraude em dispositivos de acesso, agravado roubo de identidade e conspiração por seu papel no esquema.

O DOJ também anunciou acusações na terça-feira contra Christopher Scott e Damon Patrick Toey, ambos de Miami.

Outros acusados ​​enfrentam inúmeras acusações na Califórnia e em Nova York, disse o DOJ.

Três dos réus são cidadãos americanos, um é da Estônia, três são da Ucrânia, dois são da China e um é da Bielo-Rússia, disse o DOJ. Um indivíduo é conhecido apenas por um alias on-line e seu local de origem é desconhecido. Após coletar os dados, os réus supostamente o ocultaram em servidores criptografados que controlavam na Europa Oriental e nos EUA, disse o DOJ. Eles alegadamente venderam alguns dos números de cartões de crédito e débito na Internet para outros criminosos. Os números roubados foram trocados por números de cartões codificados nas fitas magnéticas de cartões em branco. Os réus usaram esses cartões para retirar dezenas de milhares de dólares de cada vez das máquinas de dinheiro, disse o DOJ. Gonzalez e outros supostamente foram capazes de esconder e lavar seus produtos fraudulentos usando moedas anônimas baseadas na Internet e canalizando fundos através de contas bancárias na Europa Oriental, disse o DOJ.

A Comissão Federal de Comércio dos EUA pediu sanções contra a TJX, DSW e a BJ por seu suposto fracasso em tomar medidas de segurança apropriadas para proteger as informações dos clientes.

González foi preso anteriormente pelo Serviço Secreto em 2003 por fraude em dispositivos de acesso. Durante o curso dessa investigação, o Serviço Secreto dos EUA descobriu que Gonzalez, que trabalhava como informante confidencial para a agência, estava envolvido neste caso, disse o DOJ.

González pode ser condenado à prisão perpétua se for condenado por todos.

Também na terça-feira, as acusações foram reveladas no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul da Califórnia em San Diego contra supostos participantes Maksym "Maksik" Yastremskiy de Kharkov, na Ucrânia, e Aleksandr "Jonny Hell" Suvorov de Sillamae, Estônia.

Os dois são acusados ​​de crimes relacionados à venda dos dados de cartões de crédito roubados que Gonzalez e outros ilegalmente obtiveram, bem como dados de cartões de crédito roubados adicionais.

Suvorov é acusado de conspiração para possuir dispositivos de acesso não autorizados, posse de acesso não autorizado dispositivos, tráfico de dispositivos de acesso não autorizados, roubo de identidade, roubo de identidade agravado e auxílio e cumplicidade. Yastremskiy é acusado de tráfico de dispositivos de acesso não autorizados, roubo de identidade, roubo de identidade agravado e conspiração para lavar instrumentos monetários.

Uma acusação contra Hung-Ming Chiu e Zhi Zhi Wang, ambos da China, e uma pessoa conhecida apenas pela Internet apelido "Delpiero", também foi aberto em San Diego terça-feira.

Chiu, Wang e Delpiero são acusados ​​de conspiração para possuir dispositivos de acesso não autorizados, tráfico de dispositivos de acesso não autorizados, tráfico de dispositivos de acesso falsificado, posse de dispositivos de acesso não autorizado, agravados Além disso, em San Diego, Sergey Pavolvich, da Bielorrússia, e Dzmitry Burak e Sergey Storchak, ambos da Ucrânia, foram acusados ​​criminalmente por conspiração para traficar dispositivos de acesso não autorizados.

As acusações de San Diego alegam que Yastremskiy, Suvorov, Chiu, Wang, Delpiero, Pavolvich, Burak e Storchak operaram uma distribuição internacional de cartões de crédito e débito roubados. g com operações da Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, China, Filipinas e Tailândia. As acusações alegam que cada um dos acusados ​​vendeu informações roubadas de cartões de crédito e débito. A acusação de Yastremskiy alega que ele fez mais de US $ 11 milhões dessa atividade criminosa.

Essas acusações e denúncias são o resultado de uma investigação secreta de três anos realizada no Escritório de San Diego do Serviço Secreto dos EUA.

Em maio, Gonzalez, Suvorov e Yastremskiy também foram acusados ​​em uma acusação relacionada no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste de Nova York.

As acusações de Nova York alegam que o trio estava envolvido em um esquema sofisticado para invadir redes de computadores operadas pela cadeia de restaurantes Dave & Buster e roubaram números de cartões de crédito e débito de pelo menos 11 locais. Especificamente, a acusação alega que os réus obtiveram acesso não autorizado aos terminais de caixa registradora e instalaram sniffers de pacotes neles.

Em um restaurante, o farejador de pacotes capturou dados de aproximadamente 5.000 cartões de crédito e débito, causando perdas de pelo menos US $ 600.000 para as instituições financeiras que emitiram os cartões, disse o DOJ.

González está atualmente detido nas acusações de Nova York. Autoridades turcas prenderam Yastremskiy em julho de 2007 na Turquia quando ele viajou para lá de férias. Ele foi preso lá desde então, aguardando a resolução de acusações turcas relacionadas, e os EUA fizeram um pedido formal para sua extradição. A pedido do DOJ, Suvorov foi detido pela Polícia Federal alemã em Frankfurt, em março de 2008, por acusações de San Diego quando viajou para lá de férias. Ele está atualmente preso enquanto aguarda a resolução dos processos de extradição.