The Bernie Madoff Scandal - A Simple Overview
Dois programadores de computador que trabalharam para a Bernard L. Madoff Investment Securities foram presos na sexta-feira e acusados em conexão com o esquema multibilionário de pirâmide do antigo patrão. Jerome O'Hara e George Perez foram presos em suas casas e acusados de conspiração. falsificando livros e registros de uma corretora e falsificando livros e registros de um corretor de investimentos, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O'Hara e Perez foram empregados como programadores de computador no negócio de Madoff (BLMIS) a partir de 1990. e 1991, respectivamente, o DOJ disse em uma queixa revelada sexta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Eles eram principalmente responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção de programas de computador que suportavam a operação do negócio de contas de investimento de Madoff, disse o DOJ.
Madoff se declarou culpado de 11 crimes em março. Seu esquema de investimento começou no início dos anos 1990, e as perdas para os investidores foram estimadas em mais de US $ 21 bilhões. "Jerome O'Hara e George Perez supostamente ajudaram a construir a casa de Bernie Madoff", disse Preet Bharara, procurador dos EUA. o Distrito Sul de Nova York, disse em um comunicado. "Os códigos de computador e os algoritmos aleatórios que eles supostamente projetaram serviram para enganar investidores e reguladores e ocultaram os crimes de Madoff. Hoje eles foram acusados por seus papéis na fraude épica de Madoff."
Como corretora e consultora de investimentos, a BLMIS precisava nos termos das leis e regulamentos federais de valores mobiliários, manter certos livros e registros no curso normal de seus negócios, incluindo: registros comerciais contendo um registro diário detalhado de detalhes sobre todas as compras e vendas de valores mobiliários da BLMIS; documentos que refletem cada ordem subjacente às compras e vendas de valores mobiliários e os momentos em que as ordens foram recebidas e executadas; e o nome e endereço do beneficiário efetivo de cada conta mantida na BLMIS
Entre 2004 e 2008, a BLMIS estava sujeita a pelo menos cinco revisões pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e uma firma de contabilidade européia. Como parte de um esforço coordenado supervisionado por Madoff e seu então funcionário, Frank DiPascali Jr., para enganar a SEC e a firma de contabilidade européia, O'Hara e Perez desenvolveram e mantiveram programas de computador que geraram inúmeros livros e registros falsos e fraudulentos,
De acordo com o DOJ, O'Hara e Perez criaram programas de computador especiais que:
- Criaram livros e registros para um pequeno subconjunto de clientes de contas de investimento BLMIS para ajudar a ocultar o escopo e a natureza do negócio;
- Detalhes alterados sobre o número de compartilhamentos, tempos de execução e números de transação para negociações relatadas em registros comerciais da BLMIS, empregando algoritmos aleatórios que produziram resultados falsos e aleatórios;
- E criaram pedidos falsos e fraudulentos relatórios de entrada e execução que incluíam tempos fictícios nos quais as ordens para transações de ações eram colocadas.
Os programadores também permitiram que DiPascali e outros funcionários da BLMIS alterassem os programas de computador necessários para criar e livros e registros falsos e fraudulentos adicionais para responder às solicitações de informações da firma contábil européia em 2008.
O'Hara e Perez supostamente sabiam que os programas especiais que eles desenvolveram continham informações fraudulentas e que eles eram usados em conexão com a SEC. e revisões de firmas de contabilidade européias, o DOJ disse. Em abril de 2006, um dos dois tentou excluir 218 de 225 programas especiais de um servidor e também fechou suas próprias contas BLMIS, retirando centenas de milhares de dólares cada.
Em agosto ou setembro de 2006, O'Hara e Perez se encontraram com Madoff e disse-lhe que eles já não mentiriam sobre o esquema Ponzi para ele, disse o DOJ. Notas manuscritas encontradas pelo FBI na mesa de O'Hara afirmavam, entre outras coisas: "Eu não vou mais mentir. Da próxima vez, eu digo 'pergunte a Frank'".
Depois que Madoff orientou DiPascali a pagar O'Hara e Perez, O'Hara e Perez receberam aumentos salariais de cerca de 25% e bônus líquido de aproximadamente US $ 60.000, disse o DOJ.
O'Hara, 46, de Malverne, New York, e Perez, 43, de East Brunswick, New Jersey, enfrentam uma sentença máxima de 30 anos de prisão, além de multas de mais de US $ 5 milhões. Os réus estão programados para comparecer na sexta-feira diante do magistrado norte-americano Ronald Ellis. Tribunal Federal de Manhattan
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